国美通讯设备股份有限公司
二〇二四年十一月十一日
国美通讯 2024 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
议案一：关于制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的
国美通讯 2024 年第二次临时股东大会会议材料
一、会议安排
现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 14:00
现场会议签到时间：2024 年 11 月 11 日下午 13:30-14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
除现场会议外，公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
二、表决办法说明
国美通讯 2024 年第二次临时股东大会会议材料
“√”，并写上姓名、持股数和股东帐户等。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃
权”。
三、注意事项
履行《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定的职责；
超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额；
网络投票结果期间，请各位股东及授权代表耐心等待投票结果。
四、会议议程
相关人员；
（1）审议《关于制定<国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议
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案》；
（2）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
（3）审议《关于公司变更经营期限暨修订<公司章程>部分条款的议案》；
（4）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》；
（5）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》；
五、会议议案
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议案一：关于制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事
务所选聘制度》的议案
各位股东及授权代表：
为规范国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）选聘（含续聘、改聘）会计
师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
并结合公司实际情况，制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案已经第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各
位股东及授权代表审议。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十一日
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议案二：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及授权代表：
公司拟续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）（下称“亨安所”）为公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
机构名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙）
机构性质：普通合伙企业
成立日期：2021 年 3 月 3 日
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第十一层 1116 单元
首席合伙人：吴朝晖
执业资质：亨安所于 2021 年 4 月 7 日，经广东省财政厅粤财穗函【2021】12 号
文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 11 月 30 日亨安所完成财政部、证
监会证券服务业务会计师事务所备案。
是否曾从事证券服务业务：是
截至 2023 年末，亨安所合伙人数量 3 人、注册会计师人数 8 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人 7 人。
亨安所 2023 年度收入总额 712.39 万元，审计业务收入 529.30 万元，证券业务收
入 288.68 万元；上年度上市公司审计客户家数 2 家，主要行业为制造业——计算机、
通信和其他电子设备制造业租赁和商务服务业——商务服务业，审计收费总额 160 万
元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。
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亨安所计提职业风险基金 0 元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 1,000 万元，
符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。亨安所从成立至今没有发
生民事诉讼情况。
亨安所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
二、项目信息
拟签字项目合伙人：吴朝辉，项目合伙人，2011 年成为注册会计师，2013 年开
始从事上市公司审计，2021 年 9 月开始在亨安所执业，现任亨安所合伙人，2022 年
开始为公司提供审计服务；近三年签署了上市公司联建光电、国美通讯，股转系统挂
牌公司丰海科技、南字科技、林中宝、力网科技、新比克斯、东实环境等年度财务报
表审计报告,从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重
组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘连皂，签字注册会计师，2004 年成为注册会计师，2004
年开始从事上市公司审计，2023 年 8 月开始在亨安所执业，现任亨安所合伙人，2023
年开始为公司提供审计服务；从业期间为上市公司、挂牌公司和拟上市公司（IPO）
提供审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：马苏林，质量控制复核人，2005 年开始成为注册会计师，
制合伙人，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年审核上市公司 2 家和挂牌公司 6
家,从业期间负责多家企业证券业务审计、审核工作，有从事证券服务业务经验，具备
相应的专业胜任能力。
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拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调
查。
亨安所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
公司 2024 年度审计费用拟确定为人民币 80 万元，其中财务报表审计费用 60 万
元，内控审计费用 20 万元。审计收费主要基于各级别工作人员在本次工作中所耗费
的时间为基础计算的等因素定价，较上一期审计费用无变化。
三、生效日期
本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各
位股东及授权代表审议。
国美通讯设备股份有限公司董事会
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国美通讯 2024 年第二次临时股东大会会议材料
议案三：关于公司变更经营期限暨修订《公司章程》部分
条款的议案
各位股东及授权代表：
结合公司的实际情况，拟变更公司经营期限，同时修订《公司章程》部分条款，
具体情况如下：
由于公司的营业执照经营期限将于 2024 年 11 月 13 日届满，公司决定变更经营
期限为长期。
根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际经营情况，按照当地市场
监管管理部门的要求，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
序号 修订前 修订后
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久续存的股份有限公司。公
司。 司经营期限:长期。
除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。
现申请授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
本议案已经第十二届董事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各
位股东及授权代表审议。
国美通讯设备股份有限公司董事会
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议案四：关于公司董事薪酬方案的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定董事薪酬方案，具体内容
如下：
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。
三、薪酬方案
效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬，不领取董事津贴。
（税前），独立董事的津贴标准为每人每年 9 万元人民币（税前），按月发放。
四、其他规定
并予以发放。
义务。
现提交本次股东大会，请各位股东及授权代表审议。
国美通讯设备股份有限公司董事会
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议案五：关于公司监事薪酬方案的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定监事薪酬方案，具体内容
如下：
一、适用对象
公司监事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。
三、薪酬方案
作绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬，不领取监事津贴；
按月发放。
四、其他规定
并予以发放。
义务。
现提交本次股东大会，请各位股东及授权代表审议。
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十一日
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