华润双鹤药业股份有限公司
一、 会议时间：
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
三、 会议议程：
序号 审议内容
议案一
关于变更董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐赵骞
先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司董事职务。
本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
议案二
关于变更注册资本的议案
各位股东：
鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 5.82 万股，公司股份总数将由 103,889.4722 万股变更
为 103,883.6522 万股，涉及公司注册资本的变动，拟对公司注册资本
进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东会批准。
公司注册资本将由 103,889.4722 万元，
综上， 减少至 103,883.6522
万元。
本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。
议案三
关于修订公司《章程》的议案
各位股东：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分对象不符合激励条件，
公司拟回购注销限制性股票 5.82 万股，据此修订公司《章程》第六条
注册资本条款和第二十二条股份总数条款如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 103,889.4722 万元。 103,883.6522 万元。
第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
股。 股。
本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：公司《章程》修订稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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