南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
证券代码：688273 证券简称：麦澜德
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下
简称 “公司”）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司
《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体
人员严格遵守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的政策秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理
人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登
记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明
文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当
场公布表决结果。
六、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处
登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安
排进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并
不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东
违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
的通知》（公告编号：2024-064）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日
至 2024 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读会议须知
（四）会议推举监票人与计票人
（五）审议议案
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
序号 议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计投票表决结果
（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣读投票表决结果和股东
大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
议案一：
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：消毒剂销售（不含危
险化学品）。
鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南京麦澜
德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行
修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目：第二类医疗器械 营范围为：许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医 生产；第三类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营；医疗器械互联网信息服 疗器械经营；医疗器械互联网信息服
务；货物进出口；技术进出口；进出口 务；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；化妆品生产（依法须经批准的项 代理；化妆品生产（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准） 动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二 一般项目：第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；体育用品及器材制 类医疗器械销售；体育用品及器材制
造；体育用品及器材零售；体育用品及 造；体育用品及器材零售；体育用品及
器材批发；技术服务、技术开发、技术 器材批发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
计算机软硬件及外围设备制造；计算机 计算机软硬件及外围设备制造；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
及辅助设备零售；计算机系统服务；信 及辅助设备零售；计算机系统服务；信
息系统集成服务；软件开发；软件销售； 息系统集成服务；软件开发；软件销售；
数据处理和存储支持服务；信息咨询服 数据处理和存储支持服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；科技 务（不含许可类信息咨询服务）；科技
推广和应用服务；家用电器销售；家用 推广和应用服务；家用电器销售；家用
电器安装服务；家用电器零配件销售； 电器安装服务；家用电器零配件销售；
家用电器研发；家用电器制造；通信设 家用电器研发；家用电器制造；通信设
备制造；通讯设备销售；通讯设备修理； 备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪 仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪
表修理；金属材料销售；金属材料制造； 表修理；金属材料销售；金属材料制造；
电气设备销售；电气设备修理；机械电 电气设备销售；电气设备修理；机械电
气设备制造；日用百货销售；纺织、服 气设备制造；日用百货销售；纺织、服
装及家庭用品批发；五金产品制造；五 装及家庭用品批发；五金产品制造；五
金产品批发；化妆品批发；五金产品研 金产品批发；化妆品批发；五金产品研
发；租赁服务（不含出版物出租）；化 发；租赁服务（不含出版物出租）；化
妆品零售；专用化学产品制造（不含危 妆品零售；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含 险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；日用化学产品销售；日 危险化学品）；日用化学产品销售；日
用化学产品制造；电子元器件零售；电 用化学产品制造；电子元器件零售；电
子元器件批发；电子元器件制造（除依 子元器件批发；电子元器件制造；消毒
法须经批准的项目外，凭营业执照依法 剂销售（不含危险化学品）（除依法须
自主开展经营活动）。 经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股
东大会授权公司经营管理层全权办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变
更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。
此议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
（公告编号：2024-063）。
公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
现提请股东大会审议。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
