证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-071
福建省青山纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会会议
于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 2024 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开。
本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理
人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》
为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，公司出资设立控
股子公司福建省青山林业发展有限公司（以下简称“子公司”或“青山林业”），
该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等
尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。公司同意青山林业拟在确保不影响日常生
产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用
部分自有闲置资金开展现金管理业务，以提高资金使用效率，增加收益。本次现
金管理最高额度不超过人民币 5,400 万元，投资期限不超过 12 个月（自青山林
业股东会批准之日起），在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。控股子公司使用自有资金进行现金管理
的具体方案，以及监事会意见，具体详见2024年11月6日公司在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建省
青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
特此公告。
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