证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-062
浙江中欣氟材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会的召开和出席情况
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:00 开始；
网络投票时间：2024 年 11 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9:15-
下午 15:00。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
中心一楼视频会议室。
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 334 人，代表股份 156,206,923 股，占公司有表
决权股份总数的 47.9945％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 153,906,793 股，占公司有表决
权股份总数的 47.2878％。
通过网络投票的股东 323 人，代表股份 2,300,130 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7067％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 325 人，代表股份 15,200,830 股，占公司有
表决权股份总数的 4.6704％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,900,700 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9637％。
通过网络投票的中小股东 323 人，代表股份 2,300,130 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7067％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席
了本次会议，国浩律师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东大
会的召开进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议并通过《关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 155,853,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7736％；
反对 145,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0929％；弃权
权股份总数的 0.1335％。
中小股东总表决情况：
同意 14,847,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3724％。
以上议案 1 属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总
数 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会
的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等
法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
欣氟材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
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