证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，
决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 11 月 21 日 9:15—9:25，
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024
年 11 月 21 日 9:15—15:00
（1）A 股股东：截至 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，
股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人；
（4）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的
议案
上述提案 1-2 已经公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十四次临时
会议审议通过；提案 3-4 已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十二
次会议审议通过；提案 5 已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第七届监事会第十三
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日和 2024 年 10 月 31 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 3-5 采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东
大会将分别选举 6 名非独立董事（包括 4 名执行董事和 2 名非执行董事）、3 名独
立董事、2 名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案 1 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其他提案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。
上述提案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（1）A 股股东：
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股
东账户卡进行登记。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
（1）A 股股东：拟出席公司 2024 年第五次临时股东大会的股东须于股东大会
召开前 24 小时办理登记手续。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
（1）A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件。
五、其他事项
联系人：韩高贵
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮编：262700
六、备查文件
特此通知。
附件一：公司 2024 年第五次临时股东大会回执及授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委
托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出
席公司于2024年11月21日（星期四）召开的2024年第五次临时股东大会，在会议上代表本人（本
公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
注：1、委托人可对累积投票议案填报票数作出投票指示。
出投票指示。
委托人签名（盖章）： 身份证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投0票。
表二：累积投票下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投X1票 X1 票
对候选人 B 投X2票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。
②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
③选举非职工代表监事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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