金鹰股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料
浙江金鹰股份有限公司
二〇二四年十一月十三日
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一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案：《2024 前三季度利润分配预案》
六、股东发言及提问；
七、议案表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。
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各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效
率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江金鹰股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规
定，特制定本须知：
高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、
召开股东大会的各项工作。
进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权
利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
记处进行登记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。
大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的
股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股
东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，
发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超过 3 分钟。
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回答股东提出的问题。
将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
投票表决结果为准。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；该议案
需要对中小投资者进行单独计票。
律意见书。
何方式进行摄像、录音、拍照。
的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
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议案一：
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各位股东及股东代表：
《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行
动方案》”）。在《行动方案》中，公司承诺：2024 年，公司将在
正常经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业
务发展规划及营运资金投入情况等，计划在本年度的年中或第三季度
期间实施中期现金分红方案，为投资者提供连续、稳定的现金分红，
落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
润为 53,143,433.17 元，母公司实现净利润 6,611,137.63 元；截至
为保障公司广大股东利益，根据相关法律法规的要求，结合公司
经营实际及未来发展规划，拟订 2024 年前三季度利润分配预案如下：
以截至目前公司总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每
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本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待
后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状
况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重
大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第
配政策和《公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》、《2024 年
度“提质增效重回报”行动方案》做出的相关承诺，具备合法性、合
规性及合理性。
本议案已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会
第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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