鸿路钢构: 第六届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-05 17:33:41
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 证券代码:002541              证券简称:鸿路钢构       公告编号:2024-069
 债券代码:128134              债券简称:鸿路转债
               安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十四次会议
于 2024 年 10 月 29 日以送达方式发出,并于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场的方
式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长万胜平先生主持,公司
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议经过审议并表决,形成决议如下:
一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于暂不向下修正“鸿路转债”
转股价格的议案》
       。
 《关于暂不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》
                       (公告编号:2024-070),详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、
              《中国证券报》、
                     《上海证券报》、
                            《证券日报》和巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。
                                  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
                                         董事会
                                      二〇二四年十一月六日

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