浙江东日股份有限公司
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
目 录
浙江东日股份有限公司
时间：2024 年 11 月 15 日下午 14：30
地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股
份有限公司 1 号会议室
主持人：陈加泽董事长
一、大会介绍
二、会议议案
三、审议、表决
并现场和网络投票结果
浙江东日股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》
，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、
“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月十五日
议案一、
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会宣读《关于补选公司第九届董事会非独
立董事的议案》，请各位审议。
鉴于鲁贤先生、徐笑淑女士已向公司董事会书面提交了辞职申
请，鲁贤先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名
委员会委员职务；徐笑淑女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去
公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事
会团队，公司拟补选董事二名。经公司间接控股股东温州市现代服务
业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，提名赵陈生
先生、郑哲峰先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，
任期与本届董事会相同。
以上议案经公司第九届董事会第三十四次会议通过，请各位股东
及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月十五日
附件：候选董事简历
赵陈生，男，1983 年出生，大学学历，经济师，现任温州市现
代服务业发展集团有限公司人力资源部经理，温州市现代服务业人才
服务中心主任，机关第二党支部书记。历任温州宝沣商贸有限公司企
划部部长，温州市市场开发管理有限公司办公室副主任、主任，温州
市现代服务业投资集团有限公司办公室秘书科科长，温州市现代服务
业发展集团有限公司办公室副主任。
郑哲峰，男，1970 年出生，本科学历，现任温州市现代服务业
发展集团有限公司财务融资部经理、温州市文化旅游发展集团有限公
司董事。历任温州一百家电超市财务总监，温州一百有限公司副总经
理，党总支委员，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理，
浙江东方职业技术学院董事。
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