证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-061
苏州天准科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 102
普通股股东所持有表决权数量 108,590,106
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5591
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,612,933 99.1001 941,730 0.8672 35,443 0.0327
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,616,946 99.1038 937,717 0.8635 35,443 0.0327
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
（修订稿）相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,616,946 99.1038 875,092 0.8058 98,068 0.0904
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,649,963 99.1342 256,945 0.2366 683,198 0.6292
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
《 关 于 公 司 <2023
年限制性股票激励
稿）>及其摘要的议
案》
《 关 于 公 司 <2023
年限制性股票激励
办法（修订稿）>的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的三分之二以上通过。
表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：高美娟、王成才
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
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