证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-071
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东
大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-066），定于2024年11月19日（星期二）下午
司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》，该议案尚需
提交股东大会审议。
年第二次临时股东大会议案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关
于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》以临时提
案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》
等相关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开
经核查：截至本公告披露日，控股股东、实际控制人张镤直接以及间接持
有公司45.12%的股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合
有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公司2024年第二次
临时股东大会审议。
除以上增加的临时议案之外，公司2024年第二次临时股东大会的会议时
间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司2024年第二
次临时股东大会通知补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大
会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日
上午9:15至下午15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记
日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2024年11月14日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票
非累积投票提案
和第四届监事会第六次会议审议通过，详见2024年10月29日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届
监事会第六次会议决议公告》及相关公告。上述议案二已经公司于2024年11月4
日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，详见
会第八次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。
所持表决权的1/2以上通过。
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份
证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式
见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手
续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件
（4）本次股东大会不接受电话登记。
一）上午8:20-11:30，下午13:00-17:00。
司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。
联系人：杨学禹、施强英
电 话：0572-6202656
传 真：0572-6091252
邮 箱：ir@zj-runyang.com
会场，以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
针对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江润阳新材料科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份
有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
委托人对受托人的指示如下：
备注： 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
钩的可
以投票
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
《 关 于 公 司 募 投 项 目 年 产 10,000 万 平 方 米
IXPE扩产项目部分终止的议案》
附注：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项
或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件3：
浙江润阳新材料科技股份有限公司
姓名/名称 身份证号/营业执照号
股东账号 持股数量
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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