证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-042
福建恒而达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年11月4日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
投票系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室
（二）会议出席情况
次会议）的股东及股东代理人45人，代表股份86,755,965股，占公司股份总额
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股
份86,461,539股，占公司有表决权股份总额120,006,000股的72.0477%。
（2）通过网络投票的股东总共40人，代表股份294,426股，占公司股份总额
会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的合规性
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下议案，表
决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 86,519,719 99.7277%
反对 230,906 0.2662%
弃权 5,340 0.0061%
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 86,519,719 99.7277%
反对 230,906 0.2662%
弃权 5,340 0.0061%
因公司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会
议采取累积投票制选举林正华先生、陈丽钦女士、林正雄先生和方俊锋先生四人
为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小股东表决情况
候选人 占出席会议股东所 占出席会议的中小股
获得选举票 获得选举票
持有表决权股份总 东所持有表决权股份
（股） （股）
数的比例 总数的比例
林正华 86,461,584 99.6607% 1,501,584 83.6088%
陈丽钦 86,531,583 99.7414% 1,571,583 87.5063%
林正雄 86,461,582 99.6607% 1,501,582 83.6086%
方俊锋 86,461,581 99.6607% 1,501,581 83.6086%
司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采
取累积投票制选举陈少华先生、雷根强先生和陈菡女士三人为公司第三届董事
会独立董事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小股东表决情况
候选人 占出席会议股东所 占出席会议的中小股
获得选举票 获得选举票
持有表决权股份总 东所持有表决权股份
（股） （股）
数的比例 总数的比例
陈少华 86,461,590 99.6607% 1,501,590 83.6091%
雷根强 86,461,591 99.6607% 1,501,591 83.6091%
陈菡 86,461,591 99.6607% 1,501,591 83.6091%
因公司第二届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会
议采取累积投票制选举郭明泽先生、施相江先生两人为公司第三届监事会股东
代表监事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
候选人
获得选举票（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
郭明泽 86,461,608 99.6607%
施相江 86,461,608 99.6607%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、韩叙律师出席见证，并出具《法
律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则（2022年修订）》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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