证券代码:000584 证券简称:*ST 工智 公告编号:2024-161
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间:2024年11月4日(星期一)下午14:00开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15~
下午 15:00。
一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系
统进行投票的股东)共145人,代表股份 166,475,530 股,占上市公司有表决权
股份总数的21.8827%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份163,420,277股,
占上市公司有表决权股份总数的21.4811%。通过网络投票的股东142人,代表股
份3,055,253股,占上市公司有表决权股份总数的0.4016%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议,会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式,作出了如下决议:
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
总表决情况:同意163,893,643股,占出席会议所有股东所持股份的98.4491%。
中小股东总表决情况:同意509,666股,占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果:此议案获得通过,同意选举杜奕良先生为公司独立董事。
总表决情况:同意163,656,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.3067%。
中小股东总表决情况:同意272,623股,占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果:此议案获得通过,同意选举王亮先生为公司独立董事。
总表决情况:同意163,861,593股,占出席会议所有股东所持股份的98.4298%。
中小股东总表决情况:同意477,616股,占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果:此议案获得通过,同意选举杨敏丽女士为公司独立董事。
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
总表决情况:同意163,668,722股,占出席会议所有股东所持股份的98.3140%。
中小股东总表决情况:同意284,745股,占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果:此议案获得通过,同意选举曹邦俊先生为公司非独立董事。
总表决情况:同意163,713,035股,占出席会议所有股东所持股份的98.3406%。
中小股东总表决情况:同意329,058股,占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果:此议案获得通过,同意选举沈进长先生为公司非独立董事。
三、律师出具的法律意见
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
机器人股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会