证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-082
柏诚系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日、2024
年7月29日分别召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司
天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称“中鼎设计”），吸收合并完成后，
中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司
承 继 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的
公告》（公司编号：2024-046）。
近日，公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《登
记通知书》，中鼎设计已完成注销登记手续。
中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务
及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
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