南京医药股份有限公司
目 录
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一、介绍参会的嘉宾和股东情况
二、宣读会议审议的议案相关内容
三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提
问）
四、股东对各项议案进行表决
五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果
六、宣读股东大会现场表决结果
七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果
八、宣读股东大会决议
九、律师见证并出具法律意见书
十、会议结束
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南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料之一：
关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部
分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。2024 年 1 月，公司以
“洁源云计算公司”）的“中国（南京）软件谷·丰泰中心”2 幢 1-14 层科研办
公用房（以下简称“目标资产”），作为总部企业集中办公楼，现目标资产
已基本改造、装修完毕，公司拟实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修
订公司章程，现将具体情况汇报如下：
一、搬迁情况概述
幢部分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公，并两次与出租方签订
补充协议，延长租赁期至 2025 年 1 月 4 日，目前上述租赁协议即将到期。
购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的议案》，同意公司以
不高于人民币 36,551.60 万元的价格购置并装修改造位于南京市雨花台区
金融科技产业园 B-4 栋科研办公用房，
其中资产购置预算费用 33,134.90 万
元，装修改造及相关预算费用 3,416.70 万元。董事会同时授权经营层全权
办理本次购置房产及后续装修改造的合同签订、款项支付等具体事宜。
公司以 33,134.88 万元购买目标资产，作为总部企业集中办公楼。目标资产
房屋总建筑面积为 27,612.40 m2（以不动产权证面积为准），单价为 1.2 万
元/ m2。同时，为进一步推动雨花台区产业能级发展，公司与中国（南京）
软件谷管理委员会签订了《项目投资协议》。公司目前已按《购楼协议》
约定，支付两期购楼款共计人民币 29,821.392 万元，剩余第三期购楼款将
在办理完毕不动产权证后支付。
司拟于近期实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修订公司章程。
二、变更注册地址
根据本次搬迁计划安排，公司拟将注册地址变更为：南京市雨花台区
安德门大街 55 号 2 幢（暂定，最终以市场监督管理部门核定为准），同时
换领营业执照。
三、修订《公司章程》
根据本次搬迁计划安排，公司拟变更注册地址，并修订《公司章程》
如下（粗体及下划线列示）：
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所：南京市雨花台区宁双路 第五条 公司住所：南京市雨花台区安德门
上述《公司章程》变更最终以在市场监督管理部门备案后的为准。
以上议案，已经公司 2024 年 10 月 28-30 日召开的第九届董事会临时
会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东予以审议。
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