中煤新集能源股份有限公司
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中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
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中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .. 2
中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
中煤新集能源股份有限公司
一、时间：2024 年 11 月 14 日下午 14：30
二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）
。
（三）逐项审议下列议案：
（四）参会股东对议案进行讨论和提问。
（五）现场参会股东对上述议案进行表决。
（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投
票结果）
。
（七）监票人宣读表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）主持人宣布会议结束。
中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案一:
关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案
各位股东：
通过《关于制定公司“十四五”发展规划的议案》。在“十四五”发
展规划实施过程中，为适应不断变化的宏观经济环境、行业发展形
势、市场环境和公司经营情况，充分发挥公司在资源储量、产业发
展、运营管理等各方面的集聚优势，推动公司高质量发展，经过充
分调研论证后，公司结合“十四五”前期市场环境变化和战略执行
情况，拟对公司“十四五”发展规划进行中期调整，以确保公司在
新的形势下，愿景明确、目标清晰、措施得当，切实实现规划目标
的全面完成。
关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案已于 2024
年 10 月 25 日召开的十届十七次董事会审议通过。
详细内容见公司 2024 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上的《新集能源“十四五”发展规划(中期调整)
纲要》
。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案二:
关于选举董事的议案
各位股东：
名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章
程》规定，公司股东国华能源有限公司提名潘红霞女士为公司第十
届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。
潘红霞女士简历如下：
潘红霞，女，1974 年 12 月出生，汉族，经济学学士，经济管理
专业，高级会计师。曾任国华实业有限公司财务部会计，国华能源
投资有限公司财务部财务分析专员、副总经理，国华能源投资有限
公司河北分公司财务总监，国华投资开发资产管理（北京）有限公
司副总经理，国华能源投资有限公司财务部总经理。现任国华能源
有限公司总经理。潘红霞女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证
监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
详细内容见公司 2024 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上的 2024-036 号临时公告《新集能源十届十七
次董事会决议公告》。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案三:
关于选举独立董事的议案
各位股东：
名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公
司章程》规定，公司董事会提名姚直书先生为公司第十届董事会独
立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。
姚直书先生简历如下：
姚直书，男，1963 年 01 月出生，汉族，硕士研究生，矿山建筑
工程专业。曾任淮南矿业学院助教，安徽理工大学讲师、副教授，
现任安徽理工大学教授。享受国务院政府特殊津贴，安徽省学术和
技术带头人，从事矿山建筑工程的科研和教学工作。研究成果获得
多项国家和省部级科技进步奖。姚直书先生持有本公司股票 0 股，
未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理
办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。
详细内容见公司 2024 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上的 2024-036 号临时公告《新集能源十届十七
次董事会决议公告》。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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