证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-90
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024 年
第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召
开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 1 日 9:15—15:00。现场会议于 2024
年 11 月 1 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公
司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本
次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、侯文洁律师见证了本次大会并为大
会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 265 名，所持股份 5,437,827,717 股，
占公司股份总数 6,820,337,394 股的 79.7296%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表 12 名，所持股份 5,010,348,954 股，占公司股份总数的 73.4619%；
参加网络投票的股东 253 名，所持股份 427,478,763 股，占公司股份总数的
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
同意股份 5,437,748,396 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 77,350,942 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8976%；反对股份
（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规
则》的议案。
同意股份 5,437,753,496 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 77,356,042 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.9041%；反对股份
（三）审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
同意股份 5,436,467,969 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,070,515 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2439%；反对股份
同意股份 5,436,486,569 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,089,115 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2679%；反对股份
同意股份 5,436,458,569 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,061,115 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2318%；反对股份
同意股份 5,436,473,869 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,076,415 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2515%；反对股份
同意股份 5,436,487,669 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,090,215 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2693%；反对股份
同意股份 5,436,474,169 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,076,715 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2519%；反对股份
的相关安排
同意股份 5,436,474,169 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,076,715 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2519%；反对股份
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴广红、侯文洁
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2024 年第二次临时股东大会决议。
（二）招商公路 2024 年第二次临时股东大会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年十一月一日
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