统一低碳科技（新疆）股份有限公司
会议资料
二〇二四年十一月八日
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
网络投票时间：2024年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2024年11月8日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：周恩鸿
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决
通过。
五、宣读议案：
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对
统计结果持有异议。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。
议案一：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司实际经营发展的需要，公司拟变更住所，并修订《公司章程》，具体
情况如下：
一、变更公司住所的情况
公司拟将住所由“新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑”变更为“库尔勒市石化
大道与圣果路交汇处福润德大厦 1 栋 C 栋 15 层 29 号、30-32 号”（最终以市场监
督管理部门核定为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法
律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有
关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
条款序号 修订前 修订后
公司住所：新疆巴州库尔勒市 公司住所：新疆库尔勒市石化
圣果路圣果名苑 大道与圣果路交汇处福润德大厦 1
第五条
邮政编码：841000 栋 C 栋 15 层 29 号、30-32 号
邮政编码：841000
董事长为公司的法定代表 公司的法定代表人由代表公司
第八条
人。 执行公司事务的董事担任。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等
相关手续。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
证券报、证券时报披露的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告
编号：2024—35 号）。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二四年十一月八日
议案二：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》的相关要求，为确保公司财务报告的准确性和审计工作的连续性，公司
拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司
审计费用 125 万元，内部控制审计费用 20 万元。
毕马威具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计工作中，充
分发挥了其专业能力，及时完成每项审计程序，并能坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表审计意见，能够满足公司内部控制以及财务审计工作的要求。
该议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议、公司第八届董事会第二十五
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2024—36 号）。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二○二四年十一月八日
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