南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
南京证券股份有限公司
会议文件
二〇二四年十一月
南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
南京证券股份有限公司
现场会议时间:2024 年 11 月 19 日下午 14:30
现场会议地点:江苏省南京市江东中路 389 号(金融城 5 号楼)
投票方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间及投票注
意事项详见本公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站披露的
本次股东大会会议通知)
现场会议日程:
一、宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况,推举计票人和监票人
三、介绍会议基本情况和注意事项
四、审议议案(含股东发言和提问环节)
五、投票表决
六、休会,汇总现场及网络投票结果
七、宣布投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、宣布会议结束
南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
议案一:
关于选举第四届董事会董事的议案
各位股东:
因工作调整,公司股东南京市交通建设投资控股(集团)有限责
任公司(以下简称“南京市交通集团”)推荐刘杰先生(简历见附件)
接替查成明先生担任公司第四届董事会董事。经第四届董事会第六次
会议审议通过,董事会提名刘杰先生为公司第四届董事会董事候选
人,并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。刘杰先生将在
股东大会选举通过后正式接替查成明先生担任公司第四届董事会董
事职务,任期至第四届董事会届满之日止。
以上议案,请予审议。
附件:董事候选人简历
南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
附件:董事候选人简历
刘杰先生,1978 年 8 月出生,中共党员,硕士,正高级会计师。
任助理、副主任、总会计师、总经理,江苏苏友汽车俱乐部有限责任
公司财务总监、南京物资集团有限公司财务部科长,南京市交通集团
计划财务部主管、经理助理,南京交通产业集团有限责任公司总经理
等职务。现任南京市交通集团审计法务部部长、财务部部长,兼任南
京公路发展(集团)有限公司董事、江苏南京长途汽车客运集团有限
责任公司董事、南京交通建设管理集团有限公司监事、南京市交通集
团高速公路收费管理中心法定代表人等职务。
截至目前,刘杰先生未持有公司股份,除前述披露信息外,与公
司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
议案二:
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东:
公司第四届董事会独立董事赵曙明先生、董晓林女士连任公司独
立董事时间将于近期届满 6 年,根据相关规定将不再担任公司独立董
事。经第四届董事会第六次会议审议通过,董事会提名周月书女士、
张骁先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),并提
请股东大会选举其为公司第四届董事会独立董事。周月书女士、张骁
先生将在股东大会选举通过后正式接替赵曙明先生、董晓林女士担任
公司独立董事,任期至第四届董事会届满之日止。周月书女士、张骁
先生正式任职前,赵曙明先生、董晓林女士继续履行独立董事及董事
会相关专门委员会职责。周月书女士、张骁先生的任职资格已经上海
证券交易所审核无异议。
以上议案,请予审议。
附件:独立董事候选人简历
南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件
附件:独立董事候选人简历
师(非执业会员),教授。1999 年 8 月至今先后在南京农业大学经
济管理学院、金融学院任教,曾任南京农业大学金融学院副院长、院
长等职务,现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师,兼任江苏
常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏如皋农村商业银行股
份有限公司独立董事等职务。
年 7 月至今在南京大学商学院任教,曾任工商管理系副主任等职务,
现任南京大学商学院工商管理系主任、教授、博士生导师,兼任山东
新能泰山发电股份有限公司独立董事、亿嘉和科技股份有限公司独立
董事等职务。
截至目前,上述候选人未持有公司股份,与公司及公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范
运作》第 3.2.2 条规定的情形。