证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-055
中触媒新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 75,512,482
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 176,200,000 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 3,079,019 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
届董事会非独立董事的议案
四届董事会非独立董事的议案
四届董事会非独立董事的议案
四届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
届董事会独立董事的议案
四届董事会独立董事的议案
四届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
届监事会非职工代表监事的议案
监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
女士为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第四
届监事会非职工
代表监事的议案
生为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：俞磊、李笛鸣
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
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