证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-078
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事
发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号
公司会议室以现场的方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力
诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授 予价格的议案》
经审查，监事会认为：因公司实施 2023 年年度权益分派方案，对公司 2022
年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2022 年第二次临时股东大会通过的
授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对 2022
年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相
关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司依据相关规定为
本次符合条件的 23 名激励对象办理 86.10 万股限制性股票归属事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项
符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次作废合计 9.55 万股已
授予尚未归属的第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届监事会第二次会议决议；
（二）监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
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