证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-077
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、
监事发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路
本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中公司非独立董事余建平先生，独立董事黄志雄先生、杨瑞先生通过通讯
方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力
诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励
计划（草案修订稿）》）的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，
董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予（含
预留授予）价格作相应调整，首次及预留授予价格由 7.95 元/股调整为 7.70 元/
股。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上
的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈晓宇先生、余建平先
生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回
避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其
中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及
预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的 23 名激励对
象办理 86.10 万股第二类限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 7.70 元/股（调
整后）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈晓宇先生、余建平先
生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回
避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其
中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。
（三）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定，
鉴于本激励计划中有 4 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，
上述激励对象已获授但尚未归属的 9.55 万股限制性股票不得归属并由公司进行
作废。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈晓宇先生、余建平先
生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回
避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其
中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。
三、备查文件
（一）第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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