南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688502 证券简称：茂莱光
学
南京茂莱光学科技股份有限公司
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南京茂莱光学科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简
称“茂莱光学”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京茂莱光学科技股份
有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理
人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述
登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当
场公布表决结果。
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七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处
登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安
排进行。
十一、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言或提问应
围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。发言或提问时
需说明股东名称及所持股份总数。
十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不
得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代
理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再
进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态，未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。对干
扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于
股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。
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十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分
（二）会议地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三）会议召集人：南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长范浩先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日
至 2024 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议以下会议议案：
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议案序号 议案名称
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
（九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股东
大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。具
体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2024-058）、
的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》
《南京茂莱光学科技股份有限公司章程（2024 年 10 月修订）》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议，请各位股东及股东代理人审议。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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议案二：
关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体明
细如下：
变更 是否提交股东会
序号 制度名称
情况 审议
本议案涉及的各项制度文件已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事
会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年
程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-058）、《股东会议事规则
（2024 年 10 月修订）》《董事会议事规则（2024 年 10 月修订）》《监事会议
事规则（2024 年 10 月修订）》《关联交易决策制度（2024 年 10 月修订）》《募
集资金管理制度（2024 年 10 月修订）》《股东会累积投票制实施细则（2024 年
现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人逐项进行审议。
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