证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-064
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
大会，经半数以上董事共同推举董事顾永德先生主持本次现场股东大会。
本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 292 人，代表股份 179,673,482 股，占公司有表
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决权股份总数的 50.3815％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
人，代表股份 1,666,570 股，占公司有表决权股份总数的 0.4673％。
通过现场和网络投票的中小股东 289 人，代表股份 1,687,970 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4733％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 1,666,570 股，占公司有表决权股份总数的 0.4673％。
公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务
所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 179,234,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7555％；
反对 201,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1119％；弃权
总数的 0.1326％。
中小股东总表决情况：
同意 1,248,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 14.1116％。
该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
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格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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