证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-103
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，
经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第三十一次会议
于 2024 年 10 月 31 日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会
由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权及《募集说明书》等相关条款的规定，
董事会对“威唐转债”转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年
具 体 内 容详 见 同日 刊 登于 中 国证 监 会指 定 的创 业 板信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正威唐转债转股价格的公告》（公告编号：
三、备查文件
第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
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