证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-67
沈阳惠天热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2024年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长陈卫国
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024
年第六次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
（ 1 ） 通过 深 圳证 券交 易 所 交易 系 统进 行网 络 投 票的 时 间为 2024 年 10 月 31 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15 至
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量
项目 人数 占公司总股份比例（%）
（股）
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 231 196,035,098 36.7911%
其中：现场出席 2 159,804,108 29.9914%
网络投票 229 36,230,990 6.7997%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 230 36,238,490 6.8011%
其中：现场出席 1 7,500 0.0014%
网络投票 229 36,230,990 6.7997%
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（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 196,035,098 193,019,198 98.4616 2,770,400 1.4132 245,500 0.1252
有表决权股东
其中：
中小股东表决 36,238,490 33,222,590 91.6776% 2,770,400 7.6449% 245,500 0.6775
情况
备注：同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 36,238,490 33,046,390 91.1914 2,930,900 8.0878 261,200 0.7208
有表决权股东
其中：
中小股东表决 36,238,490 33,046,390 91.1914 2,930,900 8.0878 261,200 0.7208
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有
表决权股份为 36,238,490 股。
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 36,238,490 33,097,190 91.3316 2,866,900 7.9112 274,400 0.7572
有表决权股东
其中：
中小股东表决 36,238,490 33,097,190 91.3316 2,866,900 7.9112 274,400 0.7572
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有
表决权股份为 36,238,490 股。
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表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 36,238,490 31,521,190 86.9826 2,866,700 7.9106 1,850,600 5.1067
有表决权股东
其中：
中小股东表决 36,238,490 31,521,190 86.9826 2,866,700 7.9106 1,850,600 5.1067
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有
表决权股份为 36,238,490 股。
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 36,238,490 31,440,390 86.7597 2,898,000 7.9970 1,900,100 5.2433
有表决权股东
其中：
中小股东表决 36,238,490 31,440,390 86.7597 2,898,000 7.9970 1,900,100 5.2433
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有
表决权股份为 36,238,490 股。
三、律师出具的法律意见
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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