惠天热电: 2024年第五次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-10-31 23:07:20
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证券代码:000692             证券简称:惠天热电                     公告编号:2024-67
                  沈阳惠天热电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议届次:2024年第五次临时股东大会
   (二)会议召集人:公司董事会
   (三)会议主持人:董事长陈卫国
   (四)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024
年第六次临时会议通过,会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
   (五)会议召开的日期、时间:
   ( 1 ) 通过 深 圳证 券交 易 所 交易 系 统进 行网 络 投 票的 时 间为 2024 年 10 月 31 日
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15 至
   (六)会议召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
   (七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,惠天热电总部616会议室。
   (八)股东出席情况
                                     代表股份数量
           项目               人数                      占公司总股份比例(%)
                                      (股)
一、总体出席情况                      -          -               -
  出席股东及股东代表                  231      196,035,098            36.7911%
  其中:现场出席                     2       159,804,108            29.9914%
     网络投票                    229       36,230,990             6.7997%
二、中小股东出席情况(不含董监高)             -          -               -
  出席股东及股东代表                  230       36,238,490             6.8011%
  其中:现场出席                     1             7,500             0.0014%
     网络投票                    229       36,230,990             6.7997%
                           第 1 页 共 3 页
   (九)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
   二、提案审议表决情况
   (一)表决方式:现场与网络记名投票表决
   (二)议案表决结果
   表决结果:
             A                  同意股份                     反对股份                   弃权股份
           代表股份数                        占 A 的比                   占 A 的比                占A的
           量(股)          数量(股)                     数量(股)                    数量(股)
                                        例(%)                     例(%)                  比例(%)
总体表决:出
席会议的所有     196,035,098   193,019,198     98.4616     2,770,400     1.4132    245,500   0.1252
有表决权股东
其中:
中小股东表决      36,238,490   33,222,590     91.6776%     2,770,400    7.6449%    245,500   0.6775
情况
备注:同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3。
   表决结果:
             A                  同意股份                     反对股份                   弃权股份
           代表股份数                        占 A 的比                   占 A 的比                占A的
           量(股)          数量(股)                     数量(股)                    数量(股)
                                        例(%)                     例(%)                  比例(%)
总体表决:出
席会议的所有   36,238,490   33,046,390 91.1914 2,930,900 8.0878 261,200 0.7208
有表决权股东
其中:
中小股东表决   36,238,490   33,046,390 91.1914 2,930,900 8.0878 261,200 0.7208
情况
备注:1、本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决,本议案出席会议所有有
     表决权股份为 36,238,490 股。
   表决结果:
             A                  同意股份                     反对股份                   弃权股份
           代表股份数                        占 A 的比                   占 A 的比                占A的
           量(股)          数量(股)                     数量(股)                    数量(股)
                                        例(%)                     例(%)                  比例(%)
总体表决:出
席会议的所有   36,238,490   33,097,190 91.3316 2,866,900 7.9112 274,400 0.7572
有表决权股东
其中:
中小股东表决   36,238,490   33,097,190 91.3316 2,866,900 7.9112 274,400 0.7572
情况
备注:1、本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决,本议案出席会议所有有
     表决权股份为 36,238,490 股。
                                       第 2 页 共 3 页
   表决结果:
              A            同意股份               反对股份             弃权股份
            代表股份数               占 A 的比             占 A 的比           占A的
            量(股)      数量(股)              数量(股)              数量(股)
                                例(%)               例(%)             比例(%)
总体表决:出
席会议的所有   36,238,490   31,521,190 86.9826 2,866,700 7.9106 1,850,600 5.1067
有表决权股东
其中:
中小股东表决   36,238,490   31,521,190 86.9826 2,866,700 7.9106 1,850,600 5.1067
情况
备注:1、本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决,本议案出席会议所有有
     表决权股份为 36,238,490 股。
   表决结果:
              A            同意股份               反对股份             弃权股份
            代表股份数               占 A 的比             占 A 的比           占A的
            量(股)      数量(股)              数量(股)              数量(股)
                                例(%)               例(%)             比例(%)
总体表决:出
席会议的所有   36,238,490   31,440,390 86.7597 2,898,000 7.9970 1,900,100 5.2433
有表决权股东
其中:
中小股东表决   36,238,490   31,440,390 86.7597 2,898,000 7.9970 1,900,100 5.2433
情况
备注:1、本议案涉及关联交易,出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决,本议案出席会议所有有
     表决权股份为 36,238,490 股。
     三、律师出具的法律意见
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
本次会议通过的决议合法有效。
     四、备查文件
书。
                                         沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                               第 3 页 共 3 页

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