证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-060
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开公
司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司新
一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董
事会第一次会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头或通讯方
式送达。会议于 2024 年 10 月 31 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开
（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事一致推举由张伟先生主持本次会议，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举张伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，经审议，公司董事会同意选举下列董事为公司第三届董事会各专门委员
会委员：
主任委员（召集人）；
集人）；
员（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。鉴于罗进
辉先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生自 2021 年 2 月 28 日至今一直担任
公司独立董事，因此公司第三届董事会专门委员会委员罗进辉先生、闫建涛先生、
张德贤女士、杨冰先生的任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 2 月 27
日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任姜忠全先生、王兆涛先生、姜晓先生担任公司
副总经理，聘任宋海贞先生担任公司董事会秘书，聘任宋海贞先生担任公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
其他高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任杨鑫先生担任公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
证券事务代表的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
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