证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-055
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-
间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
《深圳证券交易所
股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康
科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共232人，代表股份181,271,135股，占
公司有表决权股份总数的74.3597%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,336,435股，占
公司有表决权股份总数的73.9763%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共227人，代表股份934,700股，占公司
有表决权股份总数的0.3834%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共228人（含网络投票），代
表股份2,093,351股，占公司有表决权股份总数的0.8587%。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律
师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
及注销部分募集资金专户的议案》
表决情况：同意 181,158,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,980,951 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.6306％；反对 74,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.5493％；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8200％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司法》
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事
规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
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