证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-084
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7
名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
（一）审议《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认
为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 10 月
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及
指定信息披露媒体上的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票及调整授予价格的公告》。
因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激
励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整 2024 年限制性
股票激励计划授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。一致同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划的授
予价格。
鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.38
元（含税），根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024
年限制性股票激励计划的授予价格由 10.88 元/股调整为 10.50 元/股。
详见公司 2024 年 11 月 1 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
及指定信息披露媒体的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票及调整授予价格的公告》。
因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激
励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
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