南方电网储能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 11 月 15 日
证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
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目 录
南方电网储能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 11 月 15 日
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时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议案
关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案
三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
四、推举股东大会监票人、记票人
五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决 刘国刚
月 15 日
董事长
六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
七、宣读公司股东大会决议
八、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并
宣读本次股东大会的法律意见书
九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件
十、主持人宣布公司股东大会闭幕
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为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依
法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股
份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事
项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 10 月 29 日登
载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有
限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时
间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不
得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音
状态。
三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案
进行讨论。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权
的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真
填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代表、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计
师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
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场。
七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全
部过程及表决结果，并出具法律意见书。
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关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
按照有关法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定，综合考
虑公司业务发展对资金的需求及股东回报等因素，公司提出了 2024
年半年度利润分配方案，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议
通过。具体情况如下：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
表期末累计未分配利润 1,415,227,036.80 元。根据公司 2024 年半年
度财务报告（未经审计），2024 年上半年合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为 626,222,885.11 元。为积极回报投资者，在保证
公司正常经营发展的前提下，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
至 公 司 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 披 露 之 日 ， 公 司 总 股 本
净利润的 20%。
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司 2024 年半年度利润分配方案已于 2024 年 10 月 29 日登载于
上海证券交易所网站，敬请查阅。
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请股东大会审议。
南方电网储能股份有限公司董事会
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