证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-060
百合花集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.5060
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席；董事高建江先生因工作原因外出未能出席；
生、财务总监蒋珊女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 293,435,270 99.9559 63,090 0.0214 66,218 0.0227
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》的议案 02 0 8
届选举暨提名
第五届董事会
非独立董事候
选人的议案
届选举暨提名
第五届董事会
独立董事候选
人的议案
届选举暨提名
第五届监事会
股东代表监事
候选人的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：曹雪莹、陶凯
北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见
书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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