中央商场股东大会资料
南京中央商场（集团）股份有限公司
股票简称：中央商场
股票代码：600280
（2024 年 11 月 20 日）
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重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2024 年 11 月 15 日
四、现场会议地址：
南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
五、现场会议授权委托书附后
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的
通知》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权
等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东
大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅
限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级
管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言
原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、
有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以
内。
八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据
公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
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息披露媒体披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中网络
投票的操作流程进行投票。
九、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
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议案 1
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于预计 2025 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
计 2025 年度对外担保额度的议案》，现将本议案提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司发展及 2025 年度资金需求，公司预计 2025 年度拟为控股子公司
提供最高额借款担保额度不超过 166,800.00 万元，控股子公司拟为公司及控股子
公司之间提供最高额借款担保额度不超过 161,578.00 万元。
本次担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
（一）公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况
公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度
该笔担保额度已使用 89,405.00 万元。
本次续期担保额度 52,000.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 92,000.00 万元。
（二）公司对南京中商奥莱企业管理有限公司提供担保的相关情况
公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 6,500.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 6,500.00 万元。
（三）公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
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公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 40,000.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 40,000.00 万元。
（四）公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况
公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 15,000.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 15,000.00 万元。
（五）公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况
公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 46,000.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 46,000.00 万元。
（六）公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 7,300.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 7,300.00 万元。
（七）南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况
南京中央商场集团联合营销有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度
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笔担保额度已使用 41,862.99 万元。
本次续期担保额度 27,278.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 42,058.00 万元。
（八）江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 50,000.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 50,000.00 万元。
（九）南京中央商场投资管理有限公司对公司提供担保的相关情况
南京中央商场投资管理有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 7,500.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 7,500.00 万元。
（十）南京中商奥莱企业管理有限公司对公司提供担保的相关情况
南京中商奥莱企业管理有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度
本次续期担保额度 3,100.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 3,100.00 万元。
（十一）泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司提供担保的相关情况
泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度
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本次续期担保额度 25,000.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 25,000.00 万元。
（十二）江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有
限公司提供担保的相关情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原
有连带担保最高额总额度 10,000.00 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该笔担保额
度已使用 6,179.00 万元。
本次续期担保额度 10,000 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期担
保额度 10,000 万元。
（十三）徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有
限公司提供担保的相关情况
徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原
有连带担保最高额总额度 32,700.00 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，该笔担保额
度已使用 32,700.00 万元。
本次续期担保额度 32,700.00 万元，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 32,700.00 万元。
（十四）海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海安
雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海安雨润中央
购物广场有限公司承担连带责任担保，担保额度为 6,000.00 万元，此为新增担保
额度，预计至 2025 年 12 月 31 日，剩余未到期担保额度 6,000.00 万元。
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公司 2025 年度预计提供担保的具体安排如下：
序 预计提供担保的最
担保人 被担保人
号 高额度（万元）
合计 166,800.00
控股子公司 2025 年度预计为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：
序 预计提供担保的最
担保人 被担保人
号 高额度（万元）
海安润隆商业管理有限公司
如东润鑫商业管理有限公司
合计 161,578.00
上述预计担保额度不包括已履行审批尚在执行中于 2025 年以后到期的担保
额度。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东大
会。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范
围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但
不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
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二、被担保人基本情况
成立日 法定 注册 公司类 主要业务
序号 公司名称 住所 股权结构 本期财务指标 2023 年度财务指标
期 代表人 资本 型 范围
百货、针纺织 公司持有 5%股权，南 2024 年 9 月 30 日，实现 2023 年 12 月 31 日，
品、服装、鞋帽、 京中央商场投资管理 营业收入 2,760.68 万元， 实现营业收入 4,933.03
文化体育用品、 有限公司持有 95%股 净利润-1,227.33 万元。总 万元，净利润-233.82
南京中央商
南京市建邺 工艺美术品、五 权；公司持有南京中央 资产 193,227.99 万元，净 万 元 。 总 资 产
场集团联合 2011 年 12 有限责
营销有限公 月 30 日 任公司
号北区二层 品（不含危险 司 100%股权。 产 22,714.54 万元。
司
品）、照相器材、
电子计算机及
配件等。
企业管理服务； 公司持有 5%股权，南 2024 年 9 月 30 日，实现 2023 年 12 月 31 日，
散装茶叶、预包 京中央商场投资管理 营业收入 1,187.51 万元， 实现营业收入 1,683.31
装食品销售；职 有限公司持有 95%股 净利润 431.37 万元。总 万元，净利润 654.04
南京中商奥 南京市鼓楼 工用餐制售；卷 权；公司持有南京中央 资产 37,334.39 万元，净 万元。
总资产 36,603.91
净资产 23,411.11
月 19 日 元 任公司 丝本店零售；美 司 100%股权。 万元。
有限公司 86 号 容服务；百货、
化妆品、针纺织
品、服装、鞋帽
等。
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日用品百货、文 公司持有 5%股权，南 2024 年 9 月 30 日，实现 2023 年 12 月 31 日，
具用品、体育用 京中央商场投资管理 营业收入 4.00 万元，净 实现营业收入 1,689.34
品、钟表、眼镜 有限公司持有 95%股 利润-2,949.63 万元。总资 万元，净利润-3,976.68
（隐形眼镜除 权；公司持有南京中央 产 107,612.89 万元，净资 万 元 。 总 资 产
海安市海安 外）及照相器 商场投资管理有限公 产-10,778.02 万元。 108,985.89 万元，净资
海安雨润中 材、针纺织品、 司 100%股权。 产-7,828.39 万元。
月 11 日 9 号 4 号楼 5 元 任公司 用杂品、五金交
有限公司 电、化工产品
层 （不含危险化
学品）、橡胶制
品、塑料制品、
劳保用品、工艺
美术品等。
预包装食品、散 南京中央商场投资管 2024 年 9 月 30 日，实现 2023 年 12 月 31 日，
装食品、保健食 理 有 限 公 司 持 有 营业收入 4,321.16 万元， 实现营业收入 5,765.36
品、音像制品、 99.25%股权，少数股 净利润-1,843.22 万元。总 万元，净利润-1,339.55
股份有 家用电器、安防 东持有 0.75%股权；公 资产 117,098.11 万元，净 万 元 。 总 资 产
徐州中央百 监控设备、电子 司持有南京中央商场 资产 46,644.23 万元。 126,191.98 万元，净资
月 23 日 街 125 号 元 （非上 品、中央空调、 100%股权。
有限公司 电子产品、音响
市） 设备、家具、服
装、鞋帽、化妆
品、体育用品、
珠宝首饰等。
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国内贸易（国家 公 司 持 股 比 例 2024 年 9 月 30 日，实现 2023 年 12 月 31 日，
有专项规定的 41.97%，南京中央商 营 业 收 入 27,022.64 万 实 现 营 业 收 入
办理审批后方 场投资管理有限公司 元，净利润 7,116.43 万 41,160.68 万元,净利润
可经营）；卷烟、 持股比例 29.90%，南 元。总资产 289,888.97 万 6,724.89 万元。总资产
雪茄烟零售（凭 京中商房产开发有限 元，
净资产 107,592.89 万 434,582.92 万元，净资
股份有
江苏中央新 11,901 万 许可证经营）； 公 司 持 股 比 例 元。 产 114,709.32 万元。
营、房屋销售； 股比例 0.79%；公司持
月 30 日 东路 142 号 （非上
有限公司 百货综合零售； 有南京中央商场投资
市） 电梯设备维修； 管理有限公司、南京中
停车服务等。 商房产开发有限公司
房地产开发、经 公司持有 5%股权，南 2024 年 9 月 30 日，实现 2023 年 12 月 31 日，
营；日用百货、 京中央商场投资管理 营业收入 3,122.54 万元， 实 现 营 业 收 入
盱眙县二山 文化体育用品、 有限公司持有 5%股 净利润-8,555.55 万元。总 11,332.17 万元，净利
盱眙雨润中 钟表、眼镜（隐 权，南京中央商场酒店 资产 116,631.27 万元，净 润-6,438.59 万元。总资
月 27 日 市场北侧大 元 任公司 照相器材、针纺 90%股权；公司持有南 资产-37,743.08 万元。
有限公司 织品、服装、鞋 京中央商场投资管理
楼 帽、日杂用品、 有限公司、南京中央商
五金、电器机械 场酒店管理有限公司
及器材等。 100%股权。
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三、担保协议主要内容
公司及控股子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保额度为提供最
高额借款担保额度，担保协议的主要内容及实际发生的贷款担保期限以公司及控
股子公司与债权人具体签署的协议为准。
四、提供担保对公司的影响
本次担保事项有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持公司及控股子公
司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次担保事项风险可控，不会对公司产
生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计对外担保 195,104.99 万元，占母公司最近
一期经审计净资产的 83.17%，其中为控股子公司提供的担保 195,049.99 万元，
公司控股子公司累计对外担保 55.00 万元。
公司对外逾期担保的累计数量 55.00 万元，为公司控股子公司徐州中央百货
大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本
公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。
请各位股东及股东代表审议。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
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附件 1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 20
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 股
委托人持优先股数： 股
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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