山东海化: 山东海化第九届董事会2024年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-31 16:06:17
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   证券代码:000822   证券简称:山东海化     公告编号:2024-056
            山东海化股份有限公司
        第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第
一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位董
事。10 月 31 日,会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开,与会董事
共同推举孙令波董事主持,应出席会议董事 9 人,实际出席 9 人,公司监
事及相关人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、会议审议情况
  会议选举孙令波先生为第九届董事会董事长。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  提名委员会资格审查通过后,经董事长提名,董事会决定聘任王治慧
先生为总经理。根据公司章程规定,总经理为公司法定代表人。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  提名委员会资格审查通过后,经总经理提名,董事会决定聘任袁发林、
杨玉华、薛佩功、赵玉华、王顺福五位先生为副总经理。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  提名委员会资格审查通过后,经总经理提名,董事会决定聘任魏鲁东
先生为财务总监。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  提名委员会资格审查通过后,经董事长提名,董事会决定聘任杨玉华
先生为董事会秘书。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经董事长提名,董事会决定聘任江修红女士为证券事务代表。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  会议选举产生第九届董事会各专门委员会委员,具体如下:
  董事会专门委员会 主任委员       委 员
   战略委员会   孙令波  王永志 綦好东 王龙学 王治慧
   审计委员会   綦好东  朱德胜 陈国栋
   提名委员会   朱德胜  孙令波 马东宁
  薪酬与考核委员会 马东宁  王永志 朱德胜
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  上述人员简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-058)。
  三、备查文件
  第九届董事会 2024 年第一次会议决议
  特此公告。
                         山东海化股份有限公司董事会

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