证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-081
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议审议的议案2.00《关于公司吸收合并全资子公司重庆道
金投资有限公司事宜的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、召开会议基本情况
十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
。本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15
日上午 9:15—下午 3:00。
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东大会的表决权总票数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
备注（该列打√的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 √
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事 √
宜的议案》
上述议案 2.00《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的
议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
（二）披露情况
上述议案 1.00 已经公司 2024 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十六
次会议审议通过；议案 2.00 已经公司 2024 年 10 月 30 日召开的第十届董事会
第二十七次会议审议通过。（具体内容详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证
券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的
刊登的 2024-078、2024-080 号公告）
三、会议登记等事项
件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续。
年 11 月 14 日下午 5：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2024年第五
次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于续聘重庆康华会计师事
√
务所（特殊普通合伙）为 2024
年度财务审计机构和内控审计
机构的议案》
《关于公司吸收合并全资子公
√
的议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决
权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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