广西桂冠电力股份有限公司
文 件 汇 编
二○二四年十一月十五日
南 宁
一、2024 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会议案文件
文件之一 议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案
文件之二 公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议（草案）
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会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00
会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室
出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人
员、见证律师等
主持人：董事长赵大斌先生
记录人：吴育双先生
会议议程：
一、第一项议程
主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。
二、第二项议程
宣读议案：
议案 1：关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案
三、第三项议程
请股东或股东代理人发言或提问。
四、第四项议程
大会现场表决。
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作人员将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计
后披露最终表决结果。
五、第五项议程
主持人宣布桂冠电力 2024 年第一次临时股东大会现场会议休
会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等
待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投
票结果。
六、第六项议程
休会结束，主持人宣读合并投票结果。
七、第七项议程
律师宣读法律意见书。
八、第八项议程
主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。
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文件之一
因到法定退休年龄，于凤武先生不再担任广西桂冠电力股份有限
公司第十届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，公司
董事会推举宋文平先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选
人（个人简历附后）
。
本议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过。
衷心感谢董事于凤武先生任职期间对公司发展付出的努力和做
出的贡献！
以上议案，请股东审议。
候选董事简历
宋文平，男，1969 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任
大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司
党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川
发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执
行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司
副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水
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电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工
作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。
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文件之二
（2024 年 11 月 15 日通过）
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”
）2024 年第一
次临时股东大会于 2024 年 11 月 15 日在广西壮族自治区南宁市龙滩
大厦 2601 会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和
代理人共 人，所持有表决权的股份总数为 股占股权登记日
（2024 年 11 月 6 日）公司总股份 7,882,377,802 股的 %。
会议由公司 主持，公司部分董事会、监事会成员、高级管理
人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）
的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股
广西桂冠电力股份有限公司
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附件
宋文平，男，1969 年 4 月出生，大学学历，高级政工师。历任
大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司
党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川
发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执
行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司
副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水
电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工
作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事，广西桂冠电力股份
有限公司第十届董事会董事。
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