盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-31 00:23:59
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证券代码:600392    证券简称:盛和资源       公告编号:临2024-048
            盛和资源控股股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  一、监事会会议召开情况
  盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议
于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定,
以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。
  本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席的监事 3 人。会议的主持
人为监事会主席曾明,公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。
  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案:
  二、监事会会议审议情况
  (一)议案名称和表决情况
  本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司监事会对 2024 年第三季度报告进行审核后,提出如下审核意见:
  (1)公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、
                                     《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
  (2)公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项;
  (3)在监事会出具本意见前,未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
  本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司
  (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
  特此公告。
                       盛和资源控股股份有限公司监事会
  报备文件:监事会决议

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