证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-035
东方证券股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第三
十九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 10
月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实
际表决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集
召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关
规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网
站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章
程〉部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议
案》
逐项表决结果均为：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.df
zq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通
过。本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
逐项表决结果均为：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.df
zq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通
过。本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意于 2024 年 11 月 22 日在上海召开公司 2024 年
第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开
特此公告。
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