新亚强: 第三届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2024-058
新亚强硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的
《2024 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，制定《舆情管理制度》，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所官网上的《舆情
管理制度（2024 年 10 月制定）》。
表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会

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