株洲中车时代电气股份有限公司
第七届董事会独立董事第三次专门会议决议
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事第三次专门会议于 2024 年 10 月 30 日在时代大厦 219
会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执行董事 4
人，符合《公司法》
《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》
的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。
本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议
如下：
车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服务框架协议>暨日常关
联交易预计的议案》
。
独立非执行董事一致认为：中车财务有限公司作为一家经原中国
银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立并从
业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司提供金融服务符合有关
法律法规及规范性文件的规定，本项交易有利于提高公司的资金使用
效率，提升整体存款收益、降低融资成本和融资风险、减少结算费用，
符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害
公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，协议内容符合有关
法律法规及规范性文件的规定。
会议同意委任建泉融资有限公司作为独立财务顾问，向独立董事
委员会及独立股东提供意见。经考虑独立财务顾问意见后，独立非执
行董事进一步认为：
《2024 至 2027 年金融服务框架协议》及其项下
拟进行的交易是于公司的一般及日常业务过程中订立、并按一般商业
条款或更佳商业条款进行，且其条款和存款服务、信贷服务及其他金
融服务各自的年度上限公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。
公司独立非执行董事一致同意将该议案提交董事会审议,并同意
经董事会审议通过后提交股东会审议，及同意向独立股东发表就
《2024 年至 2027 年金融服务框架协议》的意见。
与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》
。
会议同意将该议案提交董事会审议。
对中车财务有限公司风险评估报告的议案》
会议同意将该议案提交董事会审议。
株洲中车时代电气股份有限公司独立董事
林兆丰、李开国、钟宁桦、冯晓云
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