证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-063
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 30
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应
到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年第
三季度报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况
和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真
实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公
司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年前三季度确认的资产减值
损失 14,061,848.06 元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
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