证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-047
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规
定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表期末未分配利润为 416,451.41 万元，母公司报表期末未分配利润为
分配利润 416,974.24 万元；2024 年 1-9 月母公司报表净利润 8,940.33 万元，报
告期末未分配利润 46,237.35 万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经
营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了 2024 年
中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司
根据《公司法》、
《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，
公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对
以上第 2 项议案进行审议。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
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