开滦股份: 开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临 2024-053
开滦能源化工股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方
式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了公司关于 2024 年第三季度报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对 2024 年第三季度报告发表如下审核意见：
（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规
和《公司章程》等内控制度规定；
（二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司 2024 年 1-9 月份的经营成果、财务状况等情况；
（三）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）监事会认为，2024 年 1-9 月份，公司法人治理结构健全，
内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法
有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及
损害公司和股东利益的行为。
《公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日

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