证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-077
格尔软件股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
于 2024 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通
讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决
方式，逐项表决审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工
作的重要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》
的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公
告编号：2024-079）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》
公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 6,460,173.33 元，减少对公
司 2024 年度合并利润总额 6,460,173.33 元。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于 2024 年第三季度计提资产及信用减值准备的公
告》（公告编号：2024-080）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审
计机构和内部控制审计机构。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-081）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权
益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、
监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2024-082）。
本议案涉及全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
同意将该议案直接提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《格尔软件股份有限公司关于公司拟为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议，为此拟于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 点，在公
司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2
楼），召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议的议案详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限
公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
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