证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于
电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席
本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。
度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
实施细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
实施细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。
制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。
制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。
登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议
通过。
助管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议
通过。
度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。
于秋阳先生因工作内容调整不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍
在公司担任董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任温波飞女
士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的相关公告。本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议审议
通过。
公司拟于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 在公司会议室召开 2024 年第三次
临时股东大会，本次会议将采用现场投票+网络投票相结合的方式进行，具体内
容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
