醋化股份: 第八届董事会第十六次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-10-30 19:40:18
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证券代码:603968      证券简称:醋化股份         公告编号:临2024-045
              南通醋酸化工股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议
于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子
邮件方式发出,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有
效。会议由董事长庆九先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案:
  (一)审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2024年第三季度报告》
  同意公司《2024年第三季度报告》。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。
  该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并提交董事
会审议。
  (二)审议并通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2024-046)。
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
                      南通醋酸化工股份有限公司董事会

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