证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-028
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《宁波市天普橡
胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件方式发出通知。
（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 13 时在公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
（五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级
管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认
为：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。
公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024
年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。
（一） 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》
公司 2024 年第三季度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.2 元（含税）。截至 2024 年 09 月 30 日，公司总股本 134,080,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利 29,497,600 元（含税）。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。
（二） 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时召开 2024 年第二次临时股东会。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于召
开 2024 年第二次临时股东会的通知》
表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
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