证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-036
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、
“上海港湾”）
第三届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议的形式召开，本次会
议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生
主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于 Vivienne Zhang 女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职
务，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》以及《公司章程》
等的有关规定，经总经理徐望先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会
事前审核通过，公司董事会同意聘任金忻女士为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《上海港湾关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-
（二）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面、真实地反映公司的
财务状况和经营成果等事项。2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《上海港湾 2024 年第三季度报告》。
（三）审议并通过《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议
案》
经审议，董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加子公
司 Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour
Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，有助于进一步推
进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对 Geoharbour
Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground
Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）拥有控制权，能对其业务发展及经营情况
进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《上海港湾关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告
编号：2024-039）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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