海立股份: 海立股份第十届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-041
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议
资料以书面方式发出，并于 2024 年 10 月 29 日经与会全体董事审议并签字表决。
会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事
审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》，同意于 2024 年 10 月 31 日在公司
指定披露媒体上披露。
表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
二、审议通过《2024 年三季度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详
见公司临 2024-043 公告）
值准备 12,015,967.87 元，计提固定资产减值准备 31,207.05 元，计提无形资产
减值准备 1,519,219.70 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，递延所得
税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在
建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。其中第三
季度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计 11,474,213.29 元。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审
慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备，能够公允地反映公司资
产、财务状况和经营成果，同意公司 2024 年三季度计提资产减值准备的事项。
销其他应收款坏账准备 378,439.74 元，均已在之前年度计提相应准备。其中第
三季度公司合并报表核销应收账款坏账准备 3,749,247.16 元，核销其他应收款
坏账准备 322,374.76 元。
表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信