证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-036
上海飞乐音响股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议
由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规
及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；
董事会选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进
行调整，选举张丽虹女士为公司董事会战略委员会主任委员，章程先生为公司董
事会提名委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任
期届满时止。
调整后的董事会专门委员会构成如下：
霁，主任委员为张丽虹。
丹。
成。
为张君毅。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年第三
季度报告》）
四、审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于冲回预计
负债的公告》，公告编号：临 2024-038）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
附：简历
张丽虹，女，1971 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾先后于申
能股份有限公司、上海市发展计划委、上海市发展改革委任职，曾任上海市信息
投资股份有限公司副总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐
音响股份有限公司第十三届董事会董事长、党委书记。
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