证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-053
南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于 2024
年 10 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 10 月 28-30
日以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女
士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次
监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
有关书面审核意见如下：
（1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和
财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
除限售期解除限售条件成就的议案；
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2024-055 之《南京医药股份有限公司关于公司
的公告》）
经审核，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）预留授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本激励计划
可解除限售激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规
定的任职资格，符合《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划管理办法》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法》等文件规定的激励对象条件，解除限售资格合法有效。公司董
事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符
合条件的 18 名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售的
相关事宜，解除限售数量合计为 44.781 万股，该等事项符合《上市公司股权激
励管理办法》、《激励计划》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，
不存在损害公司及股东合法利益的情况。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
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